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金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか

0001法の下の名無し
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2021/12/01(水) 13:55:41.48ID:VEub25s3
詐欺罪は10年以下の懲役

日本の平均給与は433万円
無職の3人グループで詐欺したとして
10*433*3=1億3000万以上奪えたら得しちゃう
やり方次第では実刑確定ではなく執行有もあり得るし、不起訴もあり得る
捕まっても刑務所で3度の飯は保証


金融犯罪が減るわけない
0134法の下の名無し
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2023/06/06(火) 23:54:07.03ID:IffvMij1
中村佳敬グランシールド「元幹部30代男性の証言」
加藤弁護士:「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された?」
元幹部:「1700人くらいと聞いてます」
加藤弁護士:「集めたお金は大体、全部でいくらくらい?」
元幹部:「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」
女性:「いくらくらい支払えていない金額は残っている?」
元幹部:「私が聞いてる金額だと、17~18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、
本当に説明がなくて、分からない」


歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ


1/5だけで4/5は逃げ切りなの?
0135法の下の名無し
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2023/06/29(木) 00:56:53.41ID:NRpPXEYd
架空のFX投資話を持ちかけ、アプリで偽の運用実績を表示して現金をだまし取ったとして
男7人が逮捕された事件で、警視庁はこの7人を再逮捕し、口座名義人の男1人を新たに逮捕しました。

この事件は、警視庁が今月6日、東京・福生市の雑居ビルにある詐欺グループの拠点を家宅捜索し、
その後、小俣一毅容疑者(24)、鈴木翼容疑者(33)ら7人を逮捕したものです。

警視庁は、グループがうその電話をかけるいわゆる「かけ場」を国内外に10か所以上構えていた
可能性があり、被害総額が25億円にのぼるとみて、実態解明を進めています。
0136法の下の名無し
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2023/06/29(木) 00:58:36.51ID:NRpPXEYd
東京都羽村市の職業不詳、小俣一毅容疑者(24)
鈴木翼容疑者(33)
反田裕也容疑者
北村夕太容疑者
山口俊哉容疑者
恩田汰朗容疑者
長谷川裕雄大容疑者

千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者(52)
0137法の下の名無し
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2023/08/03(木) 09:49:49.23ID:dd9VPi4C
伊藤忠丸紅住商テクノスチールの部長に詐欺容疑!
クラウドバンク投資家が10億被害

10億円融資、連帯保証を偽装か
再エネ発電で商社部長が関与
0139法の下の名無し
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2023/08/24(木) 09:50:42.43ID:RnyWFty4
米司法当局は22日、米国野村証券による住宅ローン担保証券の取引を巡り、
トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル(約51億円)の罰金を支払うことで和解したと発表した。

これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。

発表によると、米国野村証券は2009〜13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。
また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。 
0140法の下の名無し
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2023/09/12(火) 11:12:28.94ID:FA/oXd6U
中東は「世界のATM」に、人気の資金調達先
0141法の下の名無し
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2023/09/26(火) 16:08:59.55ID:Cm+NiM58
欧州ではマフィアのマネーロンダリング(資金洗浄)の手段として
風力や太陽光エネルギーの投資が活発になっている
0142法の下の名無し
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2023/09/28(木) 15:55:26.62ID:iybcKjUC
大阪取引所、シティ に過怠金2000万円 国債先物取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO49103260Y9A820C1EE9000/

相場操縦の会社役員に有罪 金型メーカー株、大阪地裁
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF22AW20S2A420C2000000/

日本板硝子株で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB066JK0W2A900C2000000/

2銘柄で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB067RY0W2A201C2000000/

英当局、元みずほトレーダーに制裁金 国債取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR07CCC0X01C22A2000000/
0143法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:18:29.79ID:iybcKjUC
監視委、相場操縦で会社役員に課徴金勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASFS27029_X20C13A6EE8000/

東京地検、デイトレーダー逮捕 相場操縦の疑い
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24038_U3A620C1CC1000/

証券監視委、会社役員らに課徴金勧告 相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1100Y_R11C13A0EE8000/

金融庁、ミマキエンジ株巡る相場操縦で課徴金納付を命令
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASFL110T4_R11C13A2000000/

監視委、海外在住の20歳代男性に課徴金勧告 国債先物で見せ玉
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05H8Q_V00C14A9000000/

監視委、50代会社役員に課徴金勧告4367万円 個人で過去最大 ホクシン株操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL09H80_Z00C14A9000000/
0144法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:18:51.58ID:iybcKjUC
むさし証券に過怠金8000万円 大阪取引所、先物相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC24006_U4A920C1EE8000/

都内デイトレーダー2人、相場操縦容疑で告発 監視委
「売り見せ玉」で初
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HA7_X01C14A0000000/

早大OBを刑事告発 証券監視委、相場操縦の疑い
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H1G_X01C14A0CC1000/

金融庁、福岡県在住のデイトレーダーに課徴金命令 相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL31HED_R31C14A0000000/

金融庁、海外在住の男性に課徴金 国債先物で見せ玉
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HBR_X01C14A1000000/

金融庁、都内在住男性に相場操縦で課徴金 TASAKI株巡り
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HBY_X01C14A1000000/
0145法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:19:17.35ID:iybcKjUC
債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC07H0O_X01C14A1EE8000/

伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令
金融庁が105万円
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05HIZ_V01C14A2000000/

金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC29H09_Z20C14A8EE8000/

監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC11015_R10C14A3EE8000/

三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2200Q_S4A420C1EE8000/

早大投資サークルOBらを強制調査 相場操縦容疑で監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1501S_V10C14A5CC0000/
0146法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:19:42.96ID:iybcKjUC
監視委、45社相場操縦で課徴金勧告 海外投資会社の私設取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC06H1H_W5A300C1EE8000/

香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H96_V01C14A2CC1000/

監視委、40歳男性を神戸地検に告発 fonfun株巡る相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HGH_Z11C14A2000000/

監視委、70代男性に課徴金勧告 高田工業所株で相場操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC27H0M_X20C15A2EE8000/

相場操縦で課徴金勧告 監視委、50代男性の取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDF17H1M_X10C15A4EE8000/

相場操縦容疑でトレーダー逮捕、10年の相場急落に関与か
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H6W_S5A420C1FF2000/
0147法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:20:12.88ID:iybcKjUC
相場操縦、個人で過去最高課徴金命令 金融庁
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS31H36_R30C15A7EE8000/

証券監視委、相場操縦で課徴金382万円 40代男性の取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL04HLG_U5A800C1000000/

相場操縦で課徴金勧告 監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H6D_U5A800C1EE8000/

相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H6E_S5A021C1000000/

金融庁、ヤマザキ株の相場操縦で課徴金命令
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL23HC4_T21C15A0000000/

仕手集団元代表ら逮捕 株価つり上げの疑い、東京地検
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17HAU_X11C15A1CR8000/
0148法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:20:27.59ID:iybcKjUC
ミクシィ株の相場操縦で豪運用会社に課徴金 監視委勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC04H1T_U6A300C1EE8000/

メドレックス株などで相場操縦、監視委が課徴金納付勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H4B_W6A420C1EE8000/

宅配サイト創業者立件へ 「出前館」相場操縦容疑で東京地検
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLZO02400630W6A510C1CR8000/

監視委、121万円の課徴金勧告 30代男性に、大豊建などで相場操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL03HD6_T00C16A6000000/

名古屋の30代男性が5銘柄で相場操縦 監視委勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H34_T00C16A6EE8000/

監視委、40代男性に課徴金勧告 Tホライゾン株巡り相場操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HOJ_X20C16A9000000/
0149法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:20:40.11ID:iybcKjUC
ストリーム株相場操縦の疑いで強制調査 監視委・警視庁
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H23_T11C16A0CC0000/

仕手集団元代表、加藤被告が死亡 金商法違反事件で公判中
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLZO11073180W6A221C1CC0000/

日証協、ヤマゲン証券に2000万円の過怠金
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL15HH5_V11C17A1000000/

監視委、40代男性への課徴金を勧告 相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL21HPP_R21C17A1000000/

監視委、ストリーム株の相場操縦で新たに4人告発
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HYR_X21C17A1000000/

相場操縦で6億円超の課徴金命令、金融庁
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO31669150S8A610C1EE9000/
0150法の下の名無し
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2023/09/28(木) 16:20:52.86ID:iybcKjUC
監視委、60代男性に課徴金勧告 ヒノキヤG株で相場操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL11HP5_R10C18A5000000/

相場操縦で課徴金勧告、監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO38789040R11C18A2EE9000/

個人投資家の株価操作摘発 「フル板」悪用の新手口
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO38070840S8A121C1CC0000/
0152法の下の名無し
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2023/10/13(金) 12:03:50.45ID:js4ZdjLh
人気ゲーム「ポケットモンスター」のトレーディングカードの中でも希少なカードであるかのように装い、実際には価値の低いカードを売って代金をだまし取ったとして、
警視庁愛宕署は詐欺の疑いで兵庫県明石市の自称自営業の男(23)を逮捕した。
0153法の下の名無し
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2023/10/13(金) 12:05:08.31ID:js4ZdjLh
「必ずもうかる鉱山開発」と投資募った疑い 「スクエア デザイン」社長ら逮捕 

2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、
全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。
他に逮捕されたのは、神戸市中央区の金属販売会社「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司(47)=同市垂水区=と
副社長の萩原啓三(52)=同市西区、別会社の役員山本祐也(36)=千葉県松戸市=の3容疑者。
逮捕容疑では21年4〜6月、コンゴ(旧ザイール)にあるアドヴァンス工業グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、
アドヴァンス工業の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。
0154法の下の名無し
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2023/10/13(金) 12:05:51.92ID:js4ZdjLh
会社社長ら4人を逮捕 約100人から数十億円を集めたか 警視庁

出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の「SQUARE DESIGN」社長の船越洋平容疑者(34)と、
神戸市の「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司容疑者(47)、取締役の萩原啓三容疑者(52)、山本祐也容疑者(36)の4人です。
0155法の下の名無し
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2023/10/16(月) 00:22:09.09ID:MWaKV6UK
F1の元最高権威者バーニー・エクレストンは、シンガポールに所有する4億ポンド(約731億円)の
海外資産について申告しなかった件について、詐欺の罪を認めた。
エクレストンはイギリス歳入税関庁(HMRC)に6億5260万ポンド(約1187億円)を支払うことで、民事上の和解をした。
これにより、今週、サザーク刑事法院において、エクレストンには懲役17カ月、
執行猶予2年の判決が言い渡された。
0156法の下の名無し
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2023/11/04(土) 17:15:35.62ID:c+iuIWhJ
谷口容疑者は日本で集めた資金をもとに、潜伏先のインドネシアで何をしていたのか。
谷口容疑者の足取りを追うと、養殖から石油掘削まで様々なビジネスに手を伸ばす「投資家」の一面が見えてきた。
0157法の下の名無し
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2023/11/09(木) 10:48:57.91ID:2oCFLsWu
ソフトバンクのシステム開発を装って嘘の投資を持ち掛け、
東京都内の会社経営の男性から12億円をだまし取ったとしてソフトバンクの元部長ら3人が逮捕されました。

ソフトバンクの部長だった清水亮容疑者(47)と課長だった枡田健吾容疑者(42)と
アパレル会社の元代表取締役・森田真伍容疑者(41)は去年1月から3月にかけて、
ソフトバンクが発注するシステム開発を装って嘘の投資話を持ち掛け、
都内で会社を経営している30代の男性から12億円をだまし取った疑いが持たれています。
0158法の下の名無し
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2023/11/10(金) 23:25:30.72ID:QxQiaWhe
「au PAY」ポイント詐取、数千アカウントで架空取引か
KDDIのスマートフォン決済サービス「au PAY」を使って商品の架空取引を繰り返し
約1億7000万円分のポイントを不正に得たとして、
警視庁は9日までに、会社役員の南元貴容疑者(37)ら男女6人を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。

南容疑者はSNSで「ポイ活」と称し、架空取引の商品の購入役を集めていた。
警視庁は共犯として逮捕した5人を含め、数十人が応じた疑いがあるとみて調べる。
南容疑者らがau PAYを悪用して実行した架空取引は総額で約700億円に上るとみられ、
他の決済サービスでも不正を行っていた可能性があるという。
0159法の下の名無し
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2023/11/10(金) 23:28:01.77ID:QxQiaWhe
「パワーストーン」仕入れ装い、消費税7・5億円不正還付申告…指南役の男ら告発

消費税の還付制度を悪用し、不正に税の還付を受けようとしたとして、
東京国税局が首都圏の会社6社と代表6人、指南役の男1人を
消費税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかった。
税務署が不審点に気づいて未遂に終わったが、不正還付の申告額は
計約7億5000万円に上り、悪質性が高いと判断された。

南元貴
合同会社 スマイルファクトリー
0160法の下の名無し
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2023/11/10(金) 23:28:55.44ID:QxQiaWhe
6社のうち最も申告額が大きかったのは、雑貨輸出入会社「サリエリ」(千葉市花見川区)。
同社の桜井慎太郎代表(29)はパワーストーン三十数億円分を仕入れたと偽り、
消費税約3億2800万円の還付を受けようとしていたという。

関係者によると、ほかに告発されたのは、「石川企画」(茨城県守谷市)と石川洋人代表(45)、
「ハドウェーブ」(東京都江東区)と斎藤和章代表(36)、
「ガットオフィス」(同)と近藤龍太代表(34)、
「オークレッドリンク」(東京都西東京市)と柏原駿矢代表(32)、
「グルーヴクリエイト」(埼玉県越谷市)と和田秀之代表(38)。
取材に対し、いずれも期日までに回答はなかった。
0161法の下の名無し
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2023/11/13(月) 11:02:50.20ID:riX3b2X7
「もうすぐがんで死ぬ」メールで詐欺被害 警察が注意呼びかけ

「もうすぐがんで死ぬので9000万円を譲りたい」などという携帯電話に届いたうそのメールを信じ、
大阪に住む70代の男性が金を受け取るための費用として5000万円余りをだまし取られていたことがわかりました。
警察は現金がもらえるといった内容のメールはうそなので、すぐに相談するよう注意を呼びかけています。
0162法の下の名無し
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2023/12/05(火) 23:56:03.00ID:oMN9oMhF
不正発行やその他の違法行為と闘うための「ゼロトレランス」
資本市場の偽造防止・偽造防止メカニズムを改善し、
行政、民事、刑事の三次元責任制度を改善し、
不正発行を取り締まるために「ゼロ・トレランス」を導入すべきであると提案した。
金融詐欺、市場操作、その他の違法行為。

上場企業による不正会計は、資本市場の健全性基盤を著しく毀損し、
投資家の正当な権利利益を害し、市場の正常な秩序を混乱させ、
資本市場の安定的かつ健全な発展に影響を及ぼす悪影響を及ぼします。
中国証券監督管理委員会の長期的な主要目標となっている。
中国証券監督管理委員会は2019年以来、228件の金融詐欺事件を処理し、
上場企業による金融詐欺などの情報開示事件の調査と処理を強化し、
投資家に上場企業の実像を提供することに努めた。
0164法の下の名無し
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2023/12/15(金) 16:03:24.37ID:z+R5mBUn
金銭的な支援を求めて男性と交際する「パパ活」で高齢男性を狙い15人から
計約1億5千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた大阪府八尾市の
元看護師の女(29)の判決が15日、大阪地裁であった。
近道暁郎裁判官は「共犯者による心理的な支配の影響が相当に大きかった」として、
懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。


1.5億パクって執行猶予
ちょろいな日本
0165法の下の名無し
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2024/02/04(日) 17:02:22.15ID:SX3NwUNp
【性暴力】カメラ系すけべyoutuber【いじめ】

https://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx

女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。
0166法の下の名無し
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2024/02/28(水) 20:43:58.35ID:iYjwuBxg
投資詐欺事件 元副社長は複数の国を転々としていたか02月23日 12時34分

海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件で、
愛知県警が実質的経営者とみていた観光農園運営会社の元副社長が
インドネシアで身柄を拘束され、現地の警察などは、
元副社長が複数の国を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。

岡山県の「西山ファーム」の元副社長、山崎裕輔容疑者(43)は、
日本で海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件に関わったとして国際手配され、
先月、インドネシアで現地の当局に身柄を拘束されました。
インドネシアの警察などは22日、元副社長を立ち会わせたうえで記者会見を行い、
元副社長が4年前に日本を出国したあと、香港やタイ、トルコ、
そしてインドネシアなど6つの国と地域を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。
0167法の下の名無し
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2024/02/28(水) 20:48:23.96ID:iYjwuBxg
井孝朗被告(34)、花本将光被告(33)、松本真一郎被告(35)、山田光賢被告(34)
0168法の下の名無し
垢版 |
2024/02/29(木) 11:51:13.83ID:Fe1bOJvw
元柔道五輪代表選手(58)逮捕…暗号資産投資名目に4000万円詐取か
国外でギャンブルなどに使用か 千葉県警

詐欺の疑いで逮捕されたのは、1992年のバルセロナオリンピックに
柔道選手として出場し現在は柔道指導者の丸山顕志容疑者58歳です。

丸山容疑者はかつて自身がオリンピックに出場した経歴などで女性を信用させたとみられ、
女性からあわせて4億円ほどを預かっていたということです。
0170法の下の名無し
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2024/03/04(月) 13:02:53.18ID:U+TaVjhd
名古屋市守山区の小学校の男子児童が、
同級生から「価値が上がる」などと言われ、
記念メダルや紙幣を購入し現金をだまし取られたとみられることがわかりました。
児童は約93万円を支払ったとみられ、警察が慎重に調べています。

警察によりますと、守山区内の小学校に通う現在6年生の男子児童は、
おととしから去年にかけて、同級生から名古屋港水族館の記念メダルについて、
「価値が上がる」などと購入を持ちかけられたということです。

その後、児童はこのメダルを36万円で購入するなど、
数回に分けて計約93万円を支払ったとみられています。
0171法の下の名無し
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2024/03/06(水) 01:17:06.17ID:jlm5ehWJ
地方銀行最大手の「横浜銀行」から不動産購入のための融資金3億8000万円をだまし取ったなどの疑いで、
警視庁は三菱UFJ信託銀行の行員ら男4人を逮捕しました。

詐欺などの疑いで逮捕されたのは、不動産コンサルティング会社の社長・藤本優容疑者(31)や
三菱UFJ信託銀行の行員・松田大樹容疑者(47)ら4人で、おととし3月から5月の間、
アパート購入の融資を申し込む際、松田容疑者の源泉徴収票や個人の預金口座の残高などを
偽造して、地方銀行最大手の「横浜銀行」から融資金3億8000万円をだまし取った疑いがもたれています。
0172法の下の名無し
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2024/03/11(月) 11:34:14.38ID:BH/7wI1O
「トケマッチ」元社長は3人でドバイへ “協力者”と海外逃亡か 会社解散を発表した日に出国

高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」の運営会社の元社長が指名手配された事件で、
元社長が男女2人とともに3人で出国していたことがわかった。

「トケマッチ」運営会社の元社長、福原敬済容疑者(42)は、
預かった高級腕時計を無断で売りさばいた疑いで指名手配されていて、
都内の被害届だけでもロレックスなど約70本を売って、約1億円を横領したとみられている。
0173法の下の名無し
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2024/04/02(火) 13:08:09.73ID:BmsZRy17
キャラノ・インベストメンツ
草月グループ
0174法の下の名無し
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2024/04/12(金) 12:36:57.63ID:dxKa8RuE
ベトナムのホーチミン市人民裁判所は11日、巨額横領や贈賄の罪に問われていた
チュオン・ミー・ラン被告に死刑判決を下した。
ラン被告は支配下にあったサイゴン商業銀行(SCB)から約304兆ドン(約1兆9000億円)を
横領したという。ラン被告が判決を不服とし、控訴する可能性がある。

不動産会社バン・ティン・ファット(VTP)の会長だったラン被告は2022年に逮捕された。
0175法の下の名無し
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2024/04/22(月) 17:00:32.14ID:hl/nzSi6
「頂き女子りりちゃん」(25)に判決 懲役9年と罰金800万円
0176法の下の名無し
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2024/05/01(水) 14:12:12.23ID:JAk4UhMT
米シアトルの裁判所は4月30日、暗号資産取引業最大手バイナンスの創業者、
趙長鵬(チャンポン・ジャオ)被告に対し、
反マネーロンダリング(資金洗浄)法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。
プラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄を行っていたのを看過したとされた。

ジャネット・イェレン財務長官は、
「バイナンスは利益を追求するあまり、法的義務に目をつぶっていた」と指摘。
0177法の下の名無し
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2024/05/15(水) 15:02:21.96ID:r9XuXlId
資産運用コンサル会社の社長ら「金商法」違反の疑いで逮捕
80億円ほど集めたか

資産運用コンサルティング会社の社長ら8人が、無登録で関係企業の社債申し込みを
勧誘したなどとして、逮捕されました。1300人から80億円ほどを集めたとみられています。


「THE GRANSHIELD」の社長・中村佳敬容疑者(46)と、
保証会社「トラステール」の社長・高橋章容疑者(61)ら8人は
2020年〜2023年までの間に、無登録で出資者16人に「トラステール」社の社債申し込みの
勧誘をしたなどの金商法違反の疑いがもたれています。
0179法の下の名無し
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2024/05/17(金) 21:19:37.73ID:Ogxqj2P0
特殊詐欺グループの一員として、弁護士などになりすまし、
金沢市や羽咋市内の高齢者から現金あわせて400万円を
だまし取ったとして東京都の23歳の大学生が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは東京都板橋区の
大学生阪部全(さかべ たもつ)容疑者(23)です。
0180法の下の名無し
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2024/05/21(火) 16:07:37.54ID:VXP+9CW0
他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、
大阪府警は21日、川崎市の会社経営の男(41)ら11人を
組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの容疑で逮捕した。
捜査関係者への取材でわかった。
府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など700億円の入金があり、
多くが海外口座に移されていたことを確認。
マネーロンダリング(資金洗浄)を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。

他に逮捕されたのは、同じグループの別の男(40)(富山県高岡市)ら。

捜査関係者によると、男らは2021〜22年、SNSなどで協力者を募り、
協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。
23年5〜6月、別グループによる投資詐欺の被害者から
振り込まれた約200万円を複数の法人口座に移し、隠匿した疑い。
0181法の下の名無し
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2024/05/21(火) 16:10:20.13ID:VXP+9CW0
男らのグループは、S.N.Sや街頭で
「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、
実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。
約500のペーパーカンパニーと、約4000の法人口座を管理していたという。

府警が23年1〜7月の口座の出入金を調べたところ、計約700億円が入金されていたという。
特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。
府警は、男らのグループが入金額の数%を対価として受け取っていたとみている。

グループは30〜40人規模で、うち複数人は既に出国したという。
0182法の下の名無し
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2024/05/30(木) 20:55:16.96ID:FjOqIqfW
静岡県裾野市に住む53歳の女性から現金1000万円をだまし取ったとして、
愛知県の会社員など男女4人が詐欺の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、長崎県内でもこのグループが関与したとみられる事件で警察が相談を受けるなど、
被害額は全国で数億円規模に上る可能性があるということです。

逮捕されたのは、愛知県稲沢市の会社員、大島雅之容疑者(29)や、
自称、福井県坂井市のアルバイト従業員、田橋正和容疑者(57)など男女あわせて4人です。

警察によりますと、4人は静岡県裾野市に住む53歳の会社員の女性に、
「プロトレーダーに出資すれば、元本を保証して毎月配当が受け取れる」などとうその投資話を持ちかけ、
おととし1月下旬ごろに現金1000万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。
0183法の下の名無し
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2024/06/08(土) 11:23:04.26ID:2u0kmQQi
監視委、三菱UFJ銀などに処分勧告へ 顧客情報を無断で共有か

顧客企業の非公開情報を無断で共有したとして、
証券取引等監視委員会が、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)傘下の銀行と
証券会社2社の計3社に対し、行政処分を出すよう金融庁に勧告する検討に入った。
0184法の下の名無し
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2024/06/12(水) 12:13:01.67ID:2noRKZ0h
副業サイト装い詐欺の疑い26人逮捕 若い女性中心 被害19億円か
副業の求人サイトを装って、登.録料などの名目で現.金をだまし取ったとして、
警視庁と千葉県警の合同捜査本部は、求人サイトの運営者ら合わせて26人を詐欺などの疑いで逮捕しました。

被害は、若い女性を中心に少なくともおよそ8600人、19億円に上るとみて実態の解明を進めています。

今回の事件で逮捕されたのは、リーダー格とみられる千葉県市川市の鈴木一樹容疑者(48)ら合わせて26人です。
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