【韓国】 新韓銀とウリィ銀の巨額海外送金 ソウル中央地検が捜査[07/25] [LingLing★]
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新韓銀とウリィ銀の巨額海外送金 ソウル中央地検が捜査=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国銀行大手の新韓銀行とウリィ銀行で発覚した尋常でない巨額の外国為替取引に対し検察が捜査に着手したことが25日、分かった。法曹関係者によると、大検察庁(最高検)はこのほど金融監督院からこれらの事件に関する捜査参考資料を受け取り、ソウル中央地検の国際犯罪捜査部に回した。
金融監督院の資料には、新韓銀行を通じて1兆3000億ウォン(約1350億円)を中国などに送金した複数の業者と、ウリィ銀行から8000億ウォンを海外送金した複数の業者に対する検査内容が含まれているとされる。検察関係者は「資料の検討を始めたばかりだ」と話した。
検察は一連の海外送金が暗号資産(仮想通貨)の投機筋によるマネーロンダリング(資金洗浄)目的ではないかなどを調べる方針だ。役員の住所地などから大邱地検が捜査してきた業者についても、ソウル中央地検がまとめて捜査する可能性がある。
金融監督院は先月23日、ソウル市内にあるウリィ銀行の支店への立ち入り検査を開始した。ウリィ銀行の内部監査により、同支店でここ1年に8000億ウォンに上る正常とはいえない外為取引が行われていたことが判明したという報告があったため。金融監督院は同月30日、新韓銀行からの報告を受け1兆3000億ウォンの取引が行われたとされる同行支店の立ち入り検査にも入った。
聯合ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d0946ea20824466691db22d7b66c12db9d0eb1b 何が起こってるんでしょうか・・
検察や警察が仕事してる。 中国でウォンの口座なんて作れるのか?
ドル送金かRMBに替えたのか ウリ銀行にはイランの石油代が入っていた
元々そういう銀行 金融統制に至るようなら韓国経済はいよいよ詰みですね 中国との闇取引か、それとも北朝鮮への闇送金か
いずれにしてもレッドチーム このあいだの米財務長官の訪韓時に
説明しろやゴルァってやられたか
中国切るか米国の韓国制裁選ぶか
じわじわ迫ってきてるね 尹政権になって捜査が始まったという事は、ムンがやったか、少なくともムンの承認の元で行われた事だよな。
ムン様も牢獄行きかね。 >>1
韓国5本指の新技術海外に移転か??
装置も高額だ当然資金は足りなくなるだろう、 >>16
もう1行は中小企業銀行ね。
こんなネタも。
ウリィ銀行職員600億ウォン引き出したが…10年間誰も知らなかった=韓国
https://japanese.joins.com/JArticle/290505
大宇エレ売却に絡んだISD訴訟で敗訴したので、ダヤニ家(イラン王族)に返還しなければ
ならないお金をウリィ銀職員パクった、いかにも朝鮮人らしい事件。 新韓銀行は日本にも支店があって外貨建て定期預金の募集をやってたはず
数年前の冬のボーナス期間に、朝日新聞に広告が出てた
利率は少し高かったイメージ >>26
ネット銀行もやってるだろ
新韓とは言わずに
SBI(Shinhan Bank International)と称して < ;`Д´> ウリナラ唯一の韓国資産の銀行ニダ・・・ >>9
金融統制は無理かな
大手金融がこのウリィ銀以外は外資しかいないので
>>15
タイミングの怪しさ考えればその可能性はあるかもしれない >>25
それかなりヤバい話では?
その銀行員まだ生きてるの? 中国と日本に送金された「不審な2兆ウォン」…韓国検察が捜査に乗り出す
https://japanese.joins.com/JArticle/293572
<丶`∀´> また何かやってる、マネロンニカ? 北がらみの金っぽいな
親韓銀行って、株持っていた在日が脱税していたとこだっけ 韓国の銀行って日本で地下銀行に関わってて処分されてたよな~ 国内大手銀行が北関連でマネロンとか、国連決議違反で制裁されるやつじゃないですかぁ >>19
5本指の新技術ってなんだ?
画期的キムチの製造技術か。 >>2
アメリカが激おこしてる事案だからでしょ。きちんと対応しないと国際金融網から半島を外す事になる。w
露助にもやってそうだから、そっちもバレたらマジでヤバいねぇ。 >>1
韓国から中国へ巨額の送金→北朝鮮へ
もう韓国に経済制裁を科すしかないだろ 日本にも送金してるが、これってどう考えてもマネロンだろ。
そっから別の国に移す算段だったんだろうが、日本はそれらの監視体制出来てんだぜ?
バレないと思ってたのか? 出来たばっかりの会社が何百億円送金とか
こんなあからさまな怪しい案件
銀行が普通に通さないだろ
それが通ったってことは
大ネズミが後ろにいたってことだ >新韓銀
(=-ω-)ノ 新幹線に見えた…疲れてるんだな こんな巨額の送金、処理する前に気付いてるから絶対組織もしくは国ぐるみ
ウリィ銀行ってイラン原油代金の預け先(と称している)ところだろ
原油代金使い込んだり、きっと文政権が国ぐるみで不味いことしてる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています