背後に反社がいて
あるいは自分から反社と結びついて
差別と騒いで
在日を窓口にすれば
簡単に口座を開設できるような抜け穴を構築する

これが狙いだとすると
背後関係を徹底的に調べた方がいいですよね。
反社側だけでなく
在日側も組織的に動いているのかどうか、とか。