【韓経：中央日報】ニューヨークの韓国系銀行「送金中断」…連絡事務所に転落も[11/6]
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米ニューヨークに進出した韓国系銀行の支店と現地法人が送金中継や貸付などの核心業務を相次ぎ中断している。米金融当局のコンプライアンス強化の要求に対応できないためだ。数百億ウォンをかけてシステムを備えなくてはならないが、収益性を考えると営業縮小が良いとの判断からだ。その上米政府が韓国系銀行に直接「対北朝鮮制裁順守」を警告するなど監視が厳しくなり、リスクがある業務自体を控えようとする雰囲気だ。グローバル金融の中心地ニューヨークで韓国系銀行は連絡事務所に転落している。
ニューヨークと韓国の金融業界が５日に明らかにしたところによると、農協銀行ニューヨーク支店は昨年末、マネーロンダリング防止システムの不備を理由にニューヨーク州金融サービス局（ＤＦＳ）から１１００万ドルの罰金を科された後、個人送金と貸付営業の拡大を中断した。新韓アメリカ銀行は昨年半ばから送金中継業務を取り扱わずにいる。中小企業銀行も２０１５年からニューヨーク支店を経由する送金中継業務を中断した。別のある銀行も送金中継の中断を検討中だ。送金は自行顧客間で資金をやりとりするもので、送金中継は自行と他行の顧客間で資金をやりとりするものだ。
ニューヨークで営業中の韓国系銀行は国民銀行、新韓銀行、ＫＥＢハナ銀行、ウリィ銀行、中小企業銀行、農協銀行などの都市銀行と、産業銀行、輸出入銀行など政府系銀行がある。これらの銀行が相次ぎ送金業務を中断しようとしているのは、送金がマネーロンダリング防止の核心対象だからだ。送金業務を行うには米金融当局が要求する「顧客確認（Ｋｎｏｗ Ｙｏｕｒ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ）」の原則に基づき、すべての取引で顧客の身分を確認し、取引の種類を把握できるシステムを作らなければならない。また、テロ団体などが違法資金の借名取引などで合法取引を偽装した際にはこれをフィルタリングし、怪しければ米金融当局に通報するシステムも構築しなければならない。
１件当たり２万ウォン程度の稼ぎにしかならない送金をするのに数千万ドルのシステムを備えコンプライアンス人材を大挙備えなければならないという話だ。中小企業銀行は２０１６年からマネーロンダリング防止関連コンサルティングとシステム構築、順法監視人材雇用などに１０００万ドル以上を投じた。現在ニューヨーク支店の人材２３人のうち３分の１ほどの７人がコンプライアンス人材だ。
このようにしても米金融当局を満足させることができず、農協のように多額の罰金を科せられるケースもある。昨年は台湾の兆豊国際商業銀行が１億８０００万ドル、パキスタンのハビブ銀行が２億２５００万ドルの罰金を科されるなどの制裁を受けた。先月にはアラブ首長国連邦のマシュレク銀行も罰金４０００万ドルを命じられた。銀行関係者は「送金を間違いマネーロンダリング防止に違反すればニューヨーク支店の核心機能であるドルクリアリング（精算決済）業務ができなくなる恐れもある」と懸念する。
韓国系銀行が貸付拡大を中断したのはこうした順法監視業務にすべての力を集中する余力がないためだ。ニューヨークの韓国系銀行支店は、ドルクリアリング、送金、貸付など企業金融が主要業務だ。資金運用は２０１０年の高リスク投資制限を核心とするボルカールールによって不可能になり、投資金融業務は一部銀行が初めて試みる段階だ。こうした状況で送金や貸付などを中断する場合、事実上連絡事務所水準に縮小されかねない。米国だけで従業員１０００人を超える日本の三菱ＵＦＪ銀行や中国工商銀行などに比べ１０〜２０人ほど少ない規模で運営してきた韓国系銀行はそれさえあった営業を縮小しているのだ。
その上最近米金融当局は韓国系銀行を注視している。９月に米財務省が異例の各銀行への直接連絡で対北朝鮮制裁順守を警告し、ニューヨークの韓国系銀行はすべて緊張した。ニューヨークの韓国系銀行のある核心関係者は「韓国系銀行が米政府の主要監視対象になった感じだ。まかり間違えばニューヨーク支店を閉じなくてはならなくなる状況で、最大限保守的に支店を運営しようと考えている」と説明した。
https://s.japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=246832&;servcode=300§code=340
[ⓒ韓国経済新聞／中央日報日本語版]2018年11月06日 11時18分 そういえば富士も.第一勧銀もそれぞれスキャンダルがあったよな。
どこもあるのかもしれないけど、その二つは特に印象に残ってる。 >>224
ヤクザ銀行みずほは、北にこっそり送金しててもおかしくないw 金融庁の勧告なんて無視してるだろ。韓国と同じくアメリカに業務停止命令喰らえばいいさ 対馬のご仏像様
どこにいらしてもどうかご無事で長生きしてください >>266
錆だらけで一部破損との話も。
あいつらは文化財云々ではなく、文化財を日本から取り返した(あいつらのものだった根拠ゼロ）のが重要なんだろう。
皇室典範なども放置して文化財への指定もできていないとか。 【キャッシュレス】現金なし決済比率、韓国９６％…日本は２割以下 完全キャッシュレスに改装の大江戸てんやが好評★8
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541459620/
イルボンは遅れているニダ
ウリナラはキャッシュレス社会を目指しているニダ、キャッシュレス社会を！ 日本の銀行も在日とかパヨクがいるから監視しておいた方が良いかも知れない
通名は禁じるように言っても、本当にね・・ >>268
出身は朝鮮半島だけど
今の朝鮮人が作ったわけではないから
里帰りして自分を作ってくれた民族が滅ぼされて
崇めず破損する民族でかなり怒り心頭かと
関わったらだめだと思う アメリカ様からも信用されなくなってるな
当然っちゃあ当然だが バ韓国、めっちゃ警戒されとりますヤン。ｗｗｗ
(^∀^)ｹﾞﾗｹﾞﾗ 北朝鮮のマネーロンダリングしてるから大変だろう、
アメリカの追求は厳しいぞ、早く逃げた方がいい。 アメリカの、圧力の加えかたは素晴らしいね。
日本も今日から真似しよう。 朝鮮人は米軍基地へのチェック対象にもなっているからな。 日本はkpoopのライブを閉め出すだけで結構マネロン防げたりするのは秘密 >>1
> これらの銀行が相次ぎ送金業務を中断しようとしているのは、
> 送金がマネーロンダリング防止の核心対象だからだ。
はっきり指摘されすぎ
韓国金融とマネロンはセットで輸出だからな 金融の締め上げは首を絞めるのと同じことだからな
犯罪利用名目だけどそれ以外の優良？一般企業にもダメージでるかもね ふむ、韓国から孤立する国が出てきてるな
世界の中心は韓国だというのに でもさあ、今日のコスピも上がったよ？
そこのあたり、どうなの？ 何時もの如くカッコ付けて書いているけど、韓国の銀行が厳しい視線をアメリカから向けられているのは、売春婦の送金と、メキシコからの麻薬を捌いた金をマネロンしたからだろ 韓国の銀行業務は機能不全に。
誰も助けないよ。お先まつ暗だ。 北朝鮮のロンダリングしていた疑いがあるのではないか、ムンさんよ。 >>132
意味わからないし、許してもらわなくて結構。 この記事自体が、自分たちは怪しいことしていますって
言ってるようなものなんだけど、わかんないのかなー 地味〜に米帝様が不法外国人の処理に本腰入れ出したみたいだね 取りあえず一番忌み嫌われている民辱から
実際上チョンへのマネロンその他などご飯三杯食えるぐらいは集めているはずだからなぁ 朝鮮半島丸ごと制裁は日本単独でやると思ってたが
アメリカさんがさっそくやりだしたか この件
韓国内では
徴用工どころじゃないニュースだなｗ >>17
協力も何も、核放棄せずに統一して核保有国になるのが韓国人の夢なんだぞ。 >>211
地下銀行がドカン逝ったか・・・・・
ネトウヨ連呼リアン達の今後の活動に注目だなw 韓国と北朝鮮と中国はアメリカの完全なる敵だということ 大笑い
韓国への金融制裁が始まった。
チョン大変だぞ 制裁緩和要請失敗にイラン制裁(石油)に金融引締め(ドル)
黒電話にとって南朝鮮の価値って、あと何があるの？ 法令遵守を強めると、なぜか消えてく下鮮企業www。
どんだけよwww。 切り抜ける方法は
韓国国内で理不尽だと裁判所に提訴する事だな システムガーとか言っているのはいつもの本質隠し
実体はアメリカによる対北制裁破りの報復
ドルの扱いを止められるとか面白い事になるな >>12
「と」が抜けてると思う
１０〜２０人ほどと少ない >>1
コンプライアンス強化で透明性の不足や
情報開示を要求されたらどうすんだｗ
素直にマネロンで洗った金を北同胞の為に運用してますた
って白状出来るんか？ｗ こんなおもしろニュース
日本のマスコミでは流さないのがもったいないなぁｗ >>306
実利は無くとも政治的にはあるだろ
南北統一は民族の悲願だとか言って
愚民共を散々煽って来たんだし >>318
俺達だけが堪能出来る、真の意味での韓流ってのも
オツなもんだろうｗ
当事者の韓国人ですら認識出来て無い奴等は
大勢居るんだぜｗｗｗ これ大ニュースなんだけど
日本のテレビはなんで報道しないんだろう？ 日本で報道されるとメディアを通じて韓国国民が知るからさ
隠したいことは日本で報道しない 日本も送金ルートの完全封鎖と、
パチンコ、消費者金融、芸能事務所、
風俗関連会社とか全部潰すべき。
もう昭和のやり口とか通用しねーよ。 https://yakupen.blog.so-net.ne.jp
昨今、日本国政府及びそのスポンサー旧財閥系大企業の皆々様がここぞとばかりに隣国関係の危機を声高に叫び、
「嫌韓」で飯を喰ってるメディアやネット業界の方々が最後のご奉公とばかりに飛ばしてらっしゃるようですが、
ぶっちゃけ、庶民はかんけーありません。 >>323
韓国の銀行がニューヨークでの支店業務継続困難なんてニュースの価値もないんじゃない？
テレ東が１１時のニュースでひっそりやれば十分 韓国への米国の金融制裁が始まった。
北への違法送金がバレました。 >>329
韓国がドル決済できなくなる=貿易(輸出入とも)できなくなる ってことなんだけど
ドル円スワップしてもドルを異動できないってことよ
手元にドルがあってもドルの決済はほぼ100%がニューヨークで行われる >>331
あ、日本とのドル-ウォンスワップね
つーかドルを渡せないからスワップすら実行できない 事実上の南北一体化をアメリカが認めただけでしょ
制裁だよ 朝鮮人の犯罪マネーがこういうところを介して半島に流れてるんだろう
売春組織の金とかね
これを封じられたら韓国や北朝鮮は痛手だと思う
いわば金融制裁みたいなもの ＞「対北朝鮮制裁順守」を警告するなど監視が厳しくなり、リスクがある業務自体を控えようとする
最初から守る気なくて、バレなければどうという事もないニダという本音がだだ漏れ過ぎるｗ このスレに何度か出てきてるけど韓国の銀行がLC発行できなくて邦銀が代わりに発行してるってマジかよ？
もう完全に金融は詰んでるじゃん >>336
知らないけどググったら「韓国政府、L/C発行規制か？」という記事が出てくるぞ
2099年の記事だ アメリカの監視対象から逃れるためだろ
いかがわしいことやってたに違いない >>336
昔はややこしい国のLCには別にそのLCのLCを付けろなんてのもあったらしい
受け取ったことはないけど、それ以上に危ないという状態なのかな？ ウリ達はエネミー・オブ・アメリカﾆﾀﾞ
誇らしいﾆﾀﾞ 世の中カネ扱っている奴らの評価が一番シビアだからな
要は韓国自体信用されていないってことだろ？ 先週北との会談の日にアメリカから銀行に電話がかかってくる予告があって時間になっても電話がなかったとかほざいていたが、なんですぐバレる嘘をつくんだろう >>343
韓国人は手を抜いてずるして詐欺するのが当たり前という民族だから
人的資源としてもマイナス評価だと思う
犯罪と売春しか取り柄がない 制裁すると発言してからする北朝鮮より扱い悪いな南朝鮮 そういえば、日本の韓国銀行の支店が地下銀行に関わってたよな？ >その上米政府が韓国系銀行に直接「対北朝鮮制裁順守」を警告するなど監視が厳しくなり、
>リスクがある業務自体を控えようとする雰囲気だ。
いったいどんな取引をやってたんだ・・・ 文ちゃん厳しくなるね、
刈り上げ豚の厳しい叱責が待っています。 >>205
なるほどなあ。
景品送るのか。
日本の警察にはいまだに
ばれてないからなあ。 ＞可哀想な朝鮮人を差別するな！
ここにも差別の意味が分かっていない、頭の可哀想な朝鮮人が湧いてるな。 韓国は大統領以下中枢が全員工作員の国。
やってないはずがない。 ざっと読んだが早い話、人材不足
グローバル目指したはいいがNYの金融についていけてない 米金融当局がー、とあるが
身の丈考えずに進出した挙句の撤退の言い訳だと思う 日本に来て撤退した韓国チキン屋と変わらん
あまりニュース価値は無いよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
