金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか

**法の下の名無し** · 2024/05/17(金) 21:19:37.73

特殊詐欺グループの一員として、弁護士などになりすまし、
金沢市や羽咋市内の高齢者から現金あわせて400万円を
だまし取ったとして東京都の23歳の大学生が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは東京都板橋区の
大学生阪部全（さかべ　たもつ）容疑者（23）です。

**法の下の名無し** · 2024/05/21(火) 16:07:37.54

他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、
大阪府警は２１日、川崎市の会社経営の男（４１）ら１１人を
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕した。
捜査関係者への取材でわかった。
府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり、
多くが海外口座に移されていたことを確認。
マネーロンダリング（資金洗浄）を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。

他に逮捕されたのは、同じグループの別の男（４０）（富山県高岡市）ら。

捜査関係者によると、男らは２０２１～２２年、ＳＮＳなどで協力者を募り、
協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。
２３年５～６月、別グループによる投資詐欺の被害者から
振り込まれた約２００万円を複数の法人口座に移し、隠匿した疑い。

**法の下の名無し** · 2024/05/21(火) 16:10:20.13

男らのグループは、Ｓ.Ｎ.Ｓや街頭で
「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、
実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。
約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。

府警が２３年１～７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。
特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。
府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。

グループは３０～４０人規模で、うち複数人は既に出国したという。

**法の下の名無し** · 2024/05/30(木) 20:55:16.96

静岡県裾野市に住む５３歳の女性から現金１０００万円をだまし取ったとして、
愛知県の会社員など男女４人が詐欺の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、長崎県内でもこのグループが関与したとみられる事件で警察が相談を受けるなど、
被害額は全国で数億円規模に上る可能性があるということです。

逮捕されたのは、愛知県稲沢市の会社員、大島雅之容疑者（２９）や、
自称、福井県坂井市のアルバイト従業員、田橋正和容疑者（５７）など男女あわせて４人です。

警察によりますと、４人は静岡県裾野市に住む５３歳の会社員の女性に、
「プロトレーダーに出資すれば、元本を保証して毎月配当が受け取れる」などとうその投資話を持ちかけ、
おととし１月下旬ごろに現金１０００万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。