0001法の下の名無し
2021/12/01(水) 13:55:41.48ID:VEub25s3日本の平均給与は433万円
無職の3人グループで詐欺したとして
10*433*3=1億3000万以上奪えたら得しちゃう
やり方次第では実刑確定ではなく執行有もあり得るし、不起訴もあり得る
捕まっても刑務所で3度の飯は保証
金融犯罪が減るわけない
金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか
日本の平均給与は433万円
無職の3人グループで詐欺したとして
10*433*3=1億3000万以上奪えたら得しちゃう
やり方次第では実刑確定ではなく執行有もあり得るし、不起訴もあり得る
捕まっても刑務所で3度の飯は保証
金融犯罪が減るわけない
0076法の下の名無し
2022/09/30(金) 22:34:41.05ID:ZcE21q3a/::::::::: ＼ なまくら刀剣といえど、氣を込めれば鉄など紙屑同然。
|:::::::: ヽ、__ |
|:::::: （ ー ） | 後学の為に教えておいてやるお。
＼（_人__） / 氣を練るだけの時間をやる夫に与えたのが間違いだお。
／／ﾆﾆ三三ヽ はじめから全身全霊をかけて戦うべきだったお。
/ﾚ7ニ二三三三ﾔ
〃/ニ二三｀ヽﾆ三i
〃/ﾆﾆニ二三三三i もっとも──────
／: : : : : : ＼
: : : : : : : :.._ _ ＼
: : : : : : : ´⌒＼,, ;、､､／⌒｀ l お前に「後」は無いお
: : : : ::;;（ ○ ）::::ﾉヽ::::::（ ○ ）;;::: |
: : : : : : ´"''", "''"´ l
0077法の下の名無し
2022/09/30(金) 22:36:08.39ID:ZcE21q3a／::::::::::::::: ＼ （裁くには死すらも軽いお。償わせるには一生涯でも足りんお。
／::::::::::::::::::::::::::::＼ でもやる夫は───────
／:::::::::::::::::::::::::::::: ＼
.|:::::::::::::::::::::::::::（ー） . |
＼ （__人__） . ／
0078法の下の名無し
2022/09/30(金) 23:06:17.28ID:ZcE21q3a|::| /:/l::ハ::. | |.| |l | | | | | ',
|::ｌ'::/ |::|_ノ::〉 / | | | | | |l | | | | ｌ | ハ
. /√l ﾄr-イ |-ト､|｜ | l |ｌ ｜ | | | | | | l
/:/ l |::| | ｜ ＼|｀＼ト､| | | | /; / | /l | | | | 「金剛六臂」を手にかけた位でいい気にならないことね。
:/ | |::l l |气ｆ＞＜ヽ|、＼ , l /// |./ ﾉ / / .ハ |
| |::| ヽ | ﾞ{ }｀ヾﾐ ∨／/厶-―<./ / / | | 青雲幇の「凶手」だったのあなたのことよぉ。
| |::| ﾄ､ ｌ ヾｰ＜ 斗=ミ､_/ ／} / |ﾉ
| |::| | ＼ _（ リﾉ ''/／ /ﾉ／ ｲ どうせ不意打ちでしょお？
｜ ヾ | ｀￢ / ／イ| ／:/
！ |＼ / ∠ イ Ｌ| ／. :/
| | ＼ ―-; ／ | ィ ／. : :/
. ｌ ト､ ＼ ＜ |／/ ／. : : :/ -―ｧ
｜ |::::::｀::ー- ＞ _ イ ｜ ｜: : : : : ＿ -―＜＿
.＿＿∧ |::::::::／二二[]二.ヽ | ｲ |: : : : : : : : : : : : : : : :
――{ｰﾍ |::／／::::::/::ハ:::|＼＼ ／. :| ﾄ､: : : : : : : : : : : : :ー-
::::::::::.ヽ〉∧ |::＼ヽ:／::ｲ |::|__/:厶-―‐| |::..＼: : : : : : : : : : : : : :
::::::::::::::..＼ﾍ ∨ `ー' |::| ゞ--'´ 〉:::::::::::| |::::::::..＼: : : : : : : : : : : : （スキャン完了）
0079法の下の名無し
2022/09/30(金) 23:08:15.55ID:ZcE21q3ai |
| | ／~'i
＿ .|ヽ ノi / |
/ ヽ, .| | /ヽ,, ./
ヾ ＼ .|ヽ ﾉi / /
＼ノ ヽ, | |, /ヽ ,,,./ 五手。「五手」までは「見逃してやる」
ヽ ヽ | 'l~-ノ ../
＼、ﾉ ヽ,,ノjヽ ノ " ノi
ヽ, 丶 ヽ,, ヽ やる夫が攻めるのは、それからだお。
＿＿＿／ヾ ノ .ヽ,
￣￣ ~-:;;:; ＼,,.
,,ﾉ＿＿ｿ＿ ) ~=,,,,,
￣￣|~ / ￣^^~ヽ
i, (,
|ヽ,,-,, ／ ￣￣
ヽ ￣＝二＝-----"~~^／
＼ヾ-=- ＿＿＿ノ
~-,,,＿＿,,,,...ノ／
0080法の下の名無し
2022/09/30(金) 23:09:48.94ID:ZcE21q3a/::::::::: ＼
|:::::::: ヽ、__ | 拳も足も、繰り出そうとした時点で、「意」を放つ。
|:::::: （ ー ） |
＼（_人__）丶 / 外家の「拳」は、「意」より遅い。
／／ﾆﾆ三三ヽ
/ﾚ7ニ二三三三ﾔ 放たれた「意」の後を「拳」が来る。やる夫はそれを払うだけでいいお。
〃/ニ二三｀ヽﾆ三i
〃/ﾆﾆニ二三三三i
／:::￣￣ ＼
/::::::::: ＼ 「欠伸が出る程」簡単だお。
|:::::::: ヽ、__ |
|:::::: （ (・) ） |
＼（_人__）丶 / ところが…
／／ﾆﾆ三三ヽ
/ﾚ7ニ二三三三ﾔ
〃/ニ二三｀ヽﾆ三i
〃/ﾆﾆニ二三三三i
0081法の下の名無し
2022/10/01(土) 11:01:07.38ID:TtIzIAVG0082法の下の名無し
2022/10/01(土) 21:08:43.17ID:TtIzIAVG＼ヽ＼ }: }
__ ... - ｰ≠ : : : ￣￣: :＞ ､ l:ﾉ
, イ: : : : : : : : : : ／: : : : : : : : : : : :＼/
／: : : :__／: : : : : /:/^/｀ｰ―rv: : : : : : :＼
／-‐ ／: : : ／: / / / | |: : : : : : : : :ヽ
/: : : : / : 斗ﾒ､/ l│:j: : : : : ヽ : ﾊ まったね～～～～～！
/: : : : /: : :/|/ | /'Ｔ7ヽ、: : : :| : : }
/: :, ｲ /: : :/ .ｨ=ﾐ / |∧ : : : : : | ',: :|
|: / |: |: : /〃ｨ心 / V: : |: : |: :∨
|/ '|: | : ﾊ |ｖ:爿 ＿ V: :|: : |: : :＼ あと、復讐者が徘徊してそうな
∠Ⅵ/( } 込V 三ミｘ | : ｊ : ﾑ: : : : ヽ
/ ｧ^).:.:.:. ヾ> | ∧:/: :＼: ｢ 夜中の一人歩きはみんな、用心してねー☆
／´ ￣￣７´_.ｨ个 ､ ｰ'ーｒ .:.:.:. j/-j;': : : : :ヽ
/ / } } ﾚ' /＞.､ ｰ ' ＜「 : |＼: : : ヽ: ﾊ
. ′ ﾑｰ' | , -=≦厂´ ｢ヽ : |∧| ＼: : |＼}
} ヽ | ﾑイ / ／ ＼ ヽj
| ○ｰ‐､｣ /{ Vﾊ / ／ ヽ
| ○ | { 〉Vﾊ .' / ｨ≦二二ﾊ
{ ー ､ ヽ ノ ヽ Vﾊ│/ ／／ ＿＿｣
| ￣ {{_ Vﾊ|/ ／／, ｨ≦ノ⌒ｰ}
0083法の下の名無し
2022/10/18(火) 15:51:06.23ID:nL3sT93x0084法の下の名無し
2022/10/21(金) 15:16:22.02ID:tj0otZnfhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a81b259b8048d218e902aa4602abab7f866832ef
伐渡アーマッド裕樹容疑者
0085法の下の名無し
2022/11/08(火) 13:51:05.08ID:PKlnKS2j報酬は2000万なら
学のない連中は単年1000万稼げるならやっちゃう
法律が意味をなさない
0086法の下の名無し
2022/11/16(水) 11:26:04.38ID:GuEKbA4V0087法の下の名無し
2022/11/18(金) 01:16:39.48ID:Zij5hzCO大元が捕まらないから似たような手口の詐欺が頻発する
スキーム生み出す詐欺界の大物が手口の指導料で上がりの何割か受け取ってドロン
100億規模の事件の実行犯すら詐欺界じゃ使われる側
0088法の下の名無し
2022/12/01(木) 13:28:23.97ID:LOGGlJ4e卵を買うだけで報酬を得られるとうたう、ねずみ講式会員システム
「みんなのたまご倶楽部」を運営したとして、警視庁と福岡県警は３０日、
無限連鎖講防止法違反の疑いで、運営会社社長、峯岸正治容疑者（５８）＝東京都港区海岸＝と
元事務員、塩沢正人容疑者（６３）＝中央区日本橋中洲＝を逮捕した。
警視庁生活経済課は全国約１万人から総額計３億円を集めていたとみて実態解明を進める。
0089法の下の名無し
2022/12/01(木) 13:28:52.63ID:LOGGlJ4e東京・港区の運営会社「G-PEX」社長の「峰岸妙光」こと峯岸正治容疑者（58）らだ。
0090法の下の名無し
2022/12/05(月) 11:52:37.66ID:5dODXkDT大手ハンバーガーチェーン『マクドナルド』の店舗売上金を着服したとして兵庫県警捜査2課と芦屋署が11月26日、
業務上横領の疑いで逮捕したのはJR芦屋店の元店長・平井俊貴容疑者（36）。
2020年1月24日ごろから同年2月17日ごろまでの間、店内で保管していた売上金を23回にわたって懐に計約900万円、入れたとされる。
これは逮捕案件に限った金額に過ぎず、着服したトータル金額ははるかに上回る見込みだ。
「犯行から約3年後の逮捕劇で、固まった容疑はおよそ25日間について。
店舗で保管する売上金に対して口座への入金額が少ないことに気づいた会社側は、内部調査を経て、
管理責任者にあたる平井容疑者が2019年9月から着服を繰り返していたとして被害額計約5500万円で刑事告訴していた。
警察は差額分についても余罪があるとみて調べている」
0091法の下の名無し
2022/12/07(水) 17:23:31.39ID:BVAzGemC0092法の下の名無し
2022/12/12(月) 14:48:07.97ID:ru54ll7c12/11(日) 17:21配信
タイの警察に逮捕されたのは川端浩太郎容疑者や中村健二容疑者ら5人で、
28歳の日本人男性をバンコクの住宅で監禁した疑いが持たれている。
被害者の男性は、条件の良いコールセンターのアルバイトの募集を見て、タイを訪れていたとみられる。
逮捕された5人は、バンコクから日本国内に区役所職員をかたり、
医療費の還付金が戻るなどとする嘘の電話をかけ、銀行口座から現金をだまし取っていたとみられている。
拠点からは、電話でやりとりする際のマニュアルが押収されたという。
警察は今後、詐欺容疑についても捜査を進める見通し。
0093法の下の名無し
2022/12/12(月) 16:46:22.35ID:ru54ll7c彼は黒魔術を行うことができるという主張を使用して、
ドバイのイスラム銀行から2億4,200万ドルをだまし取った。
彼は、銀行のマネージャー、モハメド・アユブの助けを借りてそれを行うことができました。
1995年から1998 年にかけて、アユブは世界中のシソコの口座に183 回の送金を行いました。
銀行から得た資金で、シソコは「西アフリカに航空会社を開くという彼の夢」を実現することができました。
中古のホーカー・シドレー125と2機の古いボーイング727 が、彼が最初に購入した飛行機でした。
このようにして、彼は故郷の村にちなんで名付けられたAir Dabiaを設立しました。
1996年、シソコはガンビアのために 2 台のヒューイヘリコプターを購入しようとして逮捕されました。
「ガンシップとして改造する」ことができるため、特別な輸出許可を取得する必要がありました。
シソコの部下はこれを回避しようとし、税関職員に 30,000 ドルの賄賂を提供しました。
彼らは逮捕され、インターポールはシソコの逮捕状も出した。シソコはジュネーブで逮捕され、
新しい銀行口座を開設しようとした。シソコはすぐに米国に引き渡され、そこで影響力のある支持者を動員しました。
彼の弁護団の中には、元米国上院議員バーチ・ベイがいました。
米国政府は、「シソコは拘留されたが、彼は保釈された」として2000万ドルを要求した。
彼は違法な心付けの支払いで起訴され、43日間の刑務所で服役し、250,000 ドルの罰金を支払いました。
この刑期の半分だけを務めた後、彼は「ホームレス シェルターへの100 万ドルの支払いと引き換えに早期釈放」
を与えられ、マリでの自宅軟禁下で残りの刑期を務めました。
この時点で、アユブはドバイの銀行からお金を受け取ったことを告白しました。
彼は逮捕され、刑務所での詐欺で3年の刑を言い渡されました。
2002年から 2014年まで、シソコはマリの国会議員であり、訴追を免除されていました。
0094法の下の名無し
2022/12/22(木) 00:41:00.58ID:rywG5wvm「INI」（東京都台東区）というイベント企画会社社長の色川渡容疑者（45）が
警視庁捜査2課に逮捕される事件があった。ちょうど東京地検特捜部が
ドン・キホーテ前社長を金融商品取引法違反（取引推奨）容疑で逮捕したのと同じ日だったため、
新聞紙面の扱いはやや割を食った感があるが、ファクタリング会社という金融のプロをだます、
いわば「超プロ詐欺師」の存在が垣間見えたという意味で
信用情報の業界は決してスルーできない重要な事件といえる。
0095法の下の名無し
2022/12/22(木) 00:50:37.55ID:rywG5wvmかんぽ生命保険の契約者の個人情報を提供した見返りに商品券などを受け取ったとして
鹿児島県警は31日、元鹿児島中央郵便局員の吉崎翔太容疑者（32）=鹿児島市唐湊1丁目=
を日本郵便株式会社法違反（収賄）の疑いで逮捕し、発表した。
0096法の下の名無し
2022/12/22(木) 00:51:35.24ID:rywG5wvm仙台支店若林郵便局（仙台市）で勤務していた20代の男性社員が、
顧客2人から計250万円をだまし取っていたと発表した。同日付で懲戒解雇し、刑事告発したという。
0097法の下の名無し
2023/01/09(月) 20:34:11.85ID:AhTaOD99詐欺の疑いで逮捕されたのは、豊橋市の無職大塚直幸容疑者（48）です。
警察によりますと、大塚容疑者は、豊川信用金庫いなり支店の次長だった2021年3月と8月に、
顧客に定期預金を解約し新しい口座に移すとして、約720万円を払い戻させ、
その現金を入金せずだましとった疑いがもたれています。
大塚容疑者は調べに対し、容疑を認めています。
豊川信用金庫は去年3月、大塚容疑者を懲戒解雇しています。
大塚容疑者による着服は4000万円に上るとみられ、警察は余罪についても調べています。
0098法の下の名無し
2023/01/20(金) 00:03:16.58ID:yX5ztZUH「有名なのは羽毛布団購入者の名簿。
その他、水資源詐欺被害者の名簿、墓地購入の名簿等が実在し、
中には預金情報が記載されたものもあります。
0099法の下の名無し
2023/02/10(金) 00:05:08.21ID:/3KawZ++海外だとどうなの？
0100法の下の名無し
2023/02/12(日) 23:27:56.86ID:US++MMQEhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8dabc3024b5ba8b31962f7a3e7e42463ba430dc6
投資会社社長の森野広太容疑者（38）ら男女8人は、宮城県の30代の男性ら4人から出資名目で、およそ5700万円をだまし取った疑いで逮捕されました。
警視庁は、全国のおよそ3300人から200億円を集めたとみて調べています。
0101法の下の名無し
2023/02/14(火) 20:17:15.41ID:qSf4s1CIhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20230213/k10013979601000.html
0102法の下の名無し
2023/03/03(金) 23:46:23.88ID:5dQUhjFy《金の為ならなんでもする奴いないかな。そーいう奴らと仕事したい》
0103法の下の名無し
2023/03/07(火) 13:18:23.53ID:wMWUugpf連鎖販売取引（マルチ商法）をめぐるトラブルで、若者が関係する相談割合が増加している。
国民生活センターによると、契約者の年代別の相談件数は「20代」がここ10年ほど最多となっており、
近年は毎年4割を超える状況が続いている。
0104法の下の名無し
2023/03/10(金) 11:27:49.51ID:pSLzxeGP、楽天モバイル物流管理部長の佐藤友起容疑者(46歳)、
中堅物流会社「日本ロジステック」(東京都千代田区)元常務の三橋一成容疑者(53歳)、
運輸会社「TRAIL(トレイル)」(港区)の浜中治容疑者(49歳)である。
約100億円の使いっぷりはハンパではない。
不正請求に気付いた楽天モバイルが、佐藤容疑者を解雇のうえで資産を際し押さえるなどして
事件が発覚した時点で、筆者は本サイトに《楽天・三木谷を苦しめる「不良幹部社員」は
4億円タワマンに住んでいた》(22年9月15日)と題して配信した。
0105法の下の名無し
2023/03/11(土) 11:22:22.23ID:Dls8OEjiコロナ勃発直前の２０１９年第４四半期比で１２倍の６７．２億ドルに膨れ上がった。
豪州では、今年１月から４月までに、前年同期比４倍の１．５８億豪ドルの投資詐欺被害が発覚した。
日本では今年のデータが見られないが、昨年１年間に摘発された利殖詐欺の総額は
コロナ前の２０１９年から３倍強の１１００億円、被害者数は同２３倍の１３．２万人となった。
特に３０代の被害者の増加が目立っている。
しかし、摘発されている詐欺事案は氷山の一角だ。
豪州政府のサイトによれば、摘発される事案は、発生しているものの１３％に過ぎないという。
そして、その外側には、法的には問題ない、または問題は少ないが、
極端なリスクをとっている巨額市場が存在する。
0106法の下の名無し
2023/03/12(日) 21:00:23.59ID:3D47WwqA2021年9月30日 19時14分
特殊詐欺の収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、
福岡、秋田、岡山、青森の4県警の合同捜査本部は、
IP電話回線レンタル会社「ボイスオーバー」（東京都）
代表取締役の村松敬泰容疑者（38）=神奈川県厚木市=と、
同社傘下会社の社員河野佑太郎容疑者（35）=東京都日野市、詐欺罪などで起訴=を
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕し、30日発表した。
0107法の下の名無し
2023/03/12(日) 21:04:59.39ID:3D47WwqA2022/2/22 22:29
広島県警は22日、IP電話回線販売レンタル会社「ボイスオーバー」（東京都）役員、橡本佳祐容疑者（39）＝東京都新宿区高田馬場4＝ら3人を詐欺ほう助の疑いで逮捕した。
他に逮捕されたのは、会社役員、山本大樹容疑者（41）＝同区喜久井町＝と、
事務員、萩原由佳容疑者（35）＝東京都世田谷区玉川4。
0108法の下の名無し
2023/03/12(日) 21:05:06.31ID:3D47WwqA2019年05月22日17時33分
本人確認をせずに携帯電話の通信に必要なＳＩＭカードを貸し出したとして、
神奈川県警特殊詐欺対策室などは２２日、携帯電話不正利用防止法違反容疑で、
東京都新宿区の携帯レンタル会社「電電虫」社長の西山拓真容疑者（３１）＝横浜市西区平沼＝を
逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。
0109法の下の名無し
2023/03/12(日) 21:06:33.17ID:3D47WwqA・株式会社ボイスオーバー
・株式会社コムニア
・モバレン合同会社（モバイルソリューション）
・株式会社日鳳
・株式会社Styrich
・株式会社LSE
・株式会社Loveshot
・株式会社KYEモバイル
・合同会社電電虫
・モバイルワークス合同会社
・株式会社DESSE
0110法の下の名無し
2023/03/16(木) 14:55:41.09ID:HV8vOoqO熊井ひとみ容疑者(25)と藤田海里容疑者(24)。
二人は一連の特殊詐欺事件でビクタン収容所から強制送還された
「ルフィ」こと渡辺優樹容疑者らの犯罪組織の一員とみられている。
熊井容疑者はフィリピンから電話をかける「かけ子」、
藤田容疑者はかけ子グループのまとめ役だったとみられており、
昨年9月に窃盗容疑で逮捕状が出され、指名手配されていた。
学生時代には有名ミスコンに出場し、将来の夢として
「人を笑顔にする仕事がしたいです」と語っていた熊井容疑者。
その美貌もあり、「驚きの転落劇だ」と話題だが、いったい何をきっかけに道を踏み外したのか。
0111法の下の名無し
2023/03/16(木) 14:56:09.65ID:HV8vOoqO「エステサロン女性経営者」ハイブランド、高級寿司のぜいたく三昧
特殊詐欺に関与したとして、東京・中野区の美容サロン経営、
金地紗弓容疑者（37）ら女性2人が詐欺と窃盗の疑いで逮捕された。
今年1月、金地容疑者らは銀行員を装い東京都・品川区に住む高齢女性に電話をかけて、
キャッシュカードなどをだまし取り、現金約17万円を引き出したと見られている。全国紙記者が語る。
0112法の下の名無し
2023/03/17(金) 15:17:11.55ID:t+n4V/0Uさきほど、フィリピンから日本に移送される航空機の中で警視庁に逮捕された。
取材によると、フィリピン当局は、山田容疑者が、渡辺容疑者の金庫番だったとみて追及していたという。
0113法の下の名無し
2023/03/19(日) 14:00:26.90ID:G43bElxB0114法の下の名無し
2023/03/22(水) 11:32:49.61ID:6gDyPzl33/22(水) 11:06配信
新型コロナウイルスの影響で収入が減った事業者を支援する国の持続化給付金
合計５３００万円をだましとったとして、詐欺の罪に問われている、
岡山市南区の個人投資家、本川隆廣被告（３９）について、岡山地方裁判所は３月２２日、
懲役４年６ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
0115法の下の名無し
2023/04/01(土) 22:08:31.45ID:oTAAILEFTATERU Bitget 広告塔
ソラコイン KSKHONDAコイン
大谷翔平
FTX 広告塔
0116法の下の名無し
2023/04/04(火) 11:21:35.47ID:Bs0IUVX7ニューヨーク州連邦検察によれば、詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとのこと。
0117法の下の名無し
2023/04/11(火) 21:24:29.77ID:HMwg4uG5チャーター機内で 羽田到着後は都内4つの警察署で取り調べ本格化
カンボジアのリゾートホテルを拠点とした日本の特殊詐欺グループの男19人について
警視庁は先ほど日本に移送中のチャーター機の中で逮捕した。
拠点を摘発した際に詐欺のマニュアルや携帯電話に日本人の名簿などが押収されていて、
60台余りの携帯電話については既に日本側へ引き渡され警視庁で解析が進められている。
0118法の下の名無し
2023/04/19(水) 15:43:04.41ID:gHtBDbMNWSJは、過去6カ月間に、相場操縦行為が121通貨で計175回行われたことを特定し、取引量は8.25億ドル（約920億円）に上ると記述
世界最大規模の仕手グループとされる『Big Pump Signal』は、メッセージアプリTelegramにおいて74,000人以上のフォロワーを有し、
昨年12月に作成されてから、すでに26回のPump（価格の人為的上昇）に関与し、2.2億ドル（244億円）相当の取引を行なったと明らかにされました。
0119法の下の名無し
2023/04/19(水) 15:43:38.67ID:gHtBDbMN19世紀からこのような誤認させるような悪質な情報が蔓延、世界恐慌の発端となった
1929年のウォール街大暴落も、風説の流布など相場操縦行為の影響を受けていたと考えられています。
1990年後半から起きたドットコムバブルにおいても、悪徳投資銀行は、相場操縦行為を行い、
大きな利益を上げたとされています。
その中でも、有名なのがハリウッド映画の”ウルフ・オブ・ウォール・ストリート”のモデルとなった
Jordan Belfort氏（以下、Belfort氏）でしょう。
結果的に、彼は、1999年に相場操縦行為で証券詐欺を行い、34社に影響を与え、
投資家に2億ドル（約220億円）の損害を与えたとして罪を認めています。
0120法の下の名無し
2023/04/20(木) 01:28:17.23ID:WsmDukd4捜査関係者によると、昨年7月中旬、1人の男性客が訪れ、店員に尋ねた。
「2400本欲しい」
客が買い求めたのは、資生堂の「眉墨鉛筆」。1959年発売のロングセラー商品だ。
1本150円ほどで、男性客は総額約36万円の大半をギフトカードで支払った。
7カ月後の今年2月。県警は、この男性客である中国籍の貿易会社長（41）を組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕した。
容疑は、他人のクレジットカード情報で不正に購入されたギフトカード15万円分を、
大学院生の男（28）=兵庫県西宮市=から受け取ったというもの。
このギフトカードが眉墨鉛筆の購入に使われたという。
クレカを不正に使われたのは埼玉県の60代男性だった。
大手通販サイトの偽サイトにカード番号などを入力してしまう「フィッシング詐欺」に遭っていた。
奇妙な取引の背景にあるのが、この商品の海外人気だ。
捜査関係者などによると、資生堂の眉墨鉛筆は中国では500円程度で流通しているという。
0121法の下の名無し
2023/04/20(木) 10:10:41.64ID:WsmDukd4米連邦政府レベルで仮想通貨に対する包括的な規制は存在しない。
仮想通貨の法的位置づけを巡る係争も続いているが、
SECはほとんどの仮想通貨は米証券法の規制対象である「有価証券」に該当するという立場だ。
2022年11月に大手交換業FTXトレーディングが経営破綻して以降、
SECは仮想通貨関連の摘発を加速している。仮想通貨を用いた詐欺案件に加え、
顧客から預かった仮想通貨に利回りを付けるサービスなども摘発対象としている。
ゲンスラー氏は仮想通貨業界を「法令順守違反が事業モデルとして確立している分野だ」と述べ、
「仮想通貨のエコシステムには、SECのような『警察官』が必要だと思う」とも主張した。
0122法の下の名無し
2023/04/28(金) 12:05:25.01ID:u1aCHIWfhttps://gendai.media/articles/-/102848?page=3
0123法の下の名無し
2023/04/28(金) 12:23:36.85ID:u1aCHIWf炭酸クラブ 村松豊文
KeyToken 中野慎介
WhiteFoxJapan 神戸あつし
0124法の下の名無し
2023/05/15(月) 14:25:28.95ID:XxYmzSd1https://news.yahoo.co.jp/articles/30cd3fe984c7f4ecd3c7c854d32852912d8ea5f3
タイは被害者1人につき最長5年
日本はいくら奪っても上限10年、併合で最長15年
詐欺師天国
0125法の下の名無し
2023/05/15(月) 14:27:16.81ID:XxYmzSd1金融犯罪っていうか経済犯罪だよな
0126法の下の名無し
2023/05/29(月) 12:47:56.72ID:wEFsr+B6複数回にわたり、消費者との連鎖販売取引の契約の際に、法令で定められた契約書等を交付せず、
また、契約の解除を妨げるために本当ではないことを言った「特定商取引法」違反の疑いで逮捕されました。
被害者の大学生によると、このグループの男らは、
「2年後には100倍の利益になる」などとうたい、
アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置く「マーケットピーク」という会社の暗号資産への投資に勧誘していたということです。
0127法の下の名無し
2023/05/29(月) 12:52:25.68ID:wEFsr+B6脇田健史容疑者（28）
丸田勇剛容疑者（23）
文野輝樹容疑者
梶谷光容疑者
熊谷はるな容疑者
泉颯人容疑者
今野美瑛容疑者
谷瑞貴容疑者
0128法の下の名無し
2023/05/30(火) 11:18:16.27ID:GW62mbXDhttps://bunshun.jp/articles/-/63143
東京地検特捜部は5月18日、自社株を巡る金融商品取引法違反（取引推奨）の疑いで、
「アイ・アールジャパンホールディングス」元代表取締役副社長の栗尾拓滋容疑者（56）を逮捕した。
「2021年4月、業績予想を下方修正すると社内で決まった直後、損失を回避させる目的で、
知人2人にIRジャパン株の売却を勧めた疑いです。
実際、2人は業績悪化の公表直前に、保有株を購入時の数倍以上の計約1億8000万円で売り抜けました」
野村出身らしくイケイケの営業姿勢で知られていたというが、時にはルールを逸脱することもあった。
「新聞輪転機メーカー『東京機械製作所』が21年、
中国系投資企業『アジア開発キャピタル』に買収を仕掛けられた際、
IRジャパンは東京機械の防衛アドバイザーになりました。
ところがアジア開発に買収を仕掛けるよう裏で提案していたのが、栗尾だったのです。
要は、喧嘩を仕掛けて用心棒役を買って出たようなもの。利益相反の“マッチポンプ”でした」
0129法の下の名無し
2023/06/04(日) 01:34:05.62ID:tieZ23neホワイトもグレーもブラックも無い
お金に色は付いてない
0130法の下の名無し
2023/06/04(日) 01:42:55.40ID:tieZ23neシンガポール→ナウル共和国→ドバイ→？？
ドバイはもう発展したから締め付け厳しくなる
次はどこが犯罪者のグレーマネーで潤うだろうか？
たぶんアフリカの国だと思うんだよなー
0131法の下の名無し
2023/06/06(火) 23:43:14.12ID:IffvMij1訴状などによると、クリニック側は「日本一美しい口元を演出します」などとうたい、
インスタグラムといったSNSなどで、マウスピースを使った歯の矯正治療を宣伝した。
患者には「治療のモニターになれば実質、無料になる」と説明し、
関連会社とモニター契約を結ばせた上で、ローン会社などから借金をさせて
154万～187万円の治療費を一括で払わせた。
0132法の下の名無し
2023/06/06(火) 23:44:44.03ID:IffvMij1運営会社Granshield
中村佳敬
伊藤剛秀
小島隆一
0133法の下の名無し
2023/06/06(火) 23:52:10.20ID:IffvMij1小島隆一
医療法人 Dental Office X
保崎泰平
大岡佑輝
水谷朱利
佐野大成
永田典之
一般財団法人 中村財団
中村佳敬
森康晃
奥山 尚一
清水 智幸
八田拓三
大久保 和孝
0134法の下の名無し
2023/06/06(火) 23:54:07.03ID:IffvMij1加藤弁護士：「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された？」
元幹部：「1700人くらいと聞いてます」
加藤弁護士：「集めたお金は大体、全部でいくらくらい？」
元幹部：「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」
女性：「いくらくらい支払えていない金額は残っている？」
元幹部：「私が聞いてる金額だと、17～18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、
本当に説明がなくて、分からない」
歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ
1/5だけで4/5は逃げ切りなの？
0135法の下の名無し
2023/06/29(木) 00:56:53.41ID:NRpPXEYd男7人が逮捕された事件で、警視庁はこの7人を再逮捕し、口座名義人の男1人を新たに逮捕しました。
この事件は、警視庁が今月6日、東京・福生市の雑居ビルにある詐欺グループの拠点を家宅捜索し、
その後、小俣一毅容疑者（24）、鈴木翼容疑者（33）ら7人を逮捕したものです。
警視庁は、グループがうその電話をかけるいわゆる「かけ場」を国内外に10か所以上構えていた
可能性があり、被害総額が25億円にのぼるとみて、実態解明を進めています。
0136法の下の名無し
2023/06/29(木) 00:58:36.51ID:NRpPXEYd鈴木翼容疑者（33）
反田裕也容疑者
北村夕太容疑者
山口俊哉容疑者
恩田汰朗容疑者
長谷川裕雄大容疑者
千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者（５２）
0137法の下の名無し
2023/08/03(木) 09:49:49.23ID:dd9VPi4Cクラウドバンク投資家が10億被害
１０億円融資、連帯保証を偽装か
再エネ発電で商社部長が関与
0138法の下の名無し
2023/08/07(月) 12:35:38.32ID:yknn1mVN0139法の下の名無し
2023/08/24(木) 09:50:42.43ID:RnyWFty4トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うことで和解したと発表した。
これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。
発表によると、米国野村証券は2009～13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。
また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。
0140法の下の名無し
2023/09/12(火) 11:12:28.94ID:FA/oXd6U0141法の下の名無し
2023/09/26(火) 16:08:59.55ID:Cm+NiM58風力や太陽光エネルギーの投資が活発になっている
0142法の下の名無し
2023/09/28(木) 15:55:26.62ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO49103260Y9A820C1EE9000/
相場操縦の会社役員に有罪 金型メーカー株、大阪地裁
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF22AW20S2A420C2000000/
日本板硝子株で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB066JK0W2A900C2000000/
2銘柄で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB067RY0W2A201C2000000/
英当局、元みずほトレーダーに制裁金 国債取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR07CCC0X01C22A2000000/
0143法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:18:29.79ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXNASFS27029_X20C13A6EE8000/
東京地検、デイトレーダー逮捕 相場操縦の疑い
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24038_U3A620C1CC1000/
証券監視委、会社役員らに課徴金勧告 相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1100Y_R11C13A0EE8000/
金融庁、ミマキエンジ株巡る相場操縦で課徴金納付を命令
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASFL110T4_R11C13A2000000/
監視委、海外在住の20歳代男性に課徴金勧告 国債先物で見せ玉
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05H8Q_V00C14A9000000/
監視委、50代会社役員に課徴金勧告4367万円 個人で過去最大 ホクシン株操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL09H80_Z00C14A9000000/
0144法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:18:51.58ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC24006_U4A920C1EE8000/
都内デイトレーダー2人、相場操縦容疑で告発 監視委
「売り見せ玉」で初
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HA7_X01C14A0000000/
早大OBを刑事告発 証券監視委、相場操縦の疑い
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H1G_X01C14A0CC1000/
金融庁、福岡県在住のデイトレーダーに課徴金命令 相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL31HED_R31C14A0000000/
金融庁、海外在住の男性に課徴金 国債先物で見せ玉
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HBR_X01C14A1000000/
金融庁、都内在住男性に相場操縦で課徴金 TASAKI株巡り
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HBY_X01C14A1000000/
0145法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:19:17.35ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC07H0O_X01C14A1EE8000/
伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令
金融庁が105万円
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05HIZ_V01C14A2000000/
金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC29H09_Z20C14A8EE8000/
監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC11015_R10C14A3EE8000/
三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2200Q_S4A420C1EE8000/
早大投資サークルOBらを強制調査 相場操縦容疑で監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1501S_V10C14A5CC0000/
0146法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:19:42.96ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC06H1H_W5A300C1EE8000/
香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H96_V01C14A2CC1000/
監視委、40歳男性を神戸地検に告発 fonfun株巡る相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HGH_Z11C14A2000000/
監視委、70代男性に課徴金勧告 高田工業所株で相場操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC27H0M_X20C15A2EE8000/
相場操縦で課徴金勧告 監視委、50代男性の取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDF17H1M_X10C15A4EE8000/
相場操縦容疑でトレーダー逮捕、10年の相場急落に関与か
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H6W_S5A420C1FF2000/
0147法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:20:12.88ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS31H36_R30C15A7EE8000/
証券監視委、相場操縦で課徴金382万円 40代男性の取引で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL04HLG_U5A800C1000000/
相場操縦で課徴金勧告 監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H6D_U5A800C1EE8000/
相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H6E_S5A021C1000000/
金融庁、ヤマザキ株の相場操縦で課徴金命令
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL23HC4_T21C15A0000000/
仕手集団元代表ら逮捕 株価つり上げの疑い、東京地検
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17HAU_X11C15A1CR8000/
0148法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:20:27.59ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC04H1T_U6A300C1EE8000/
メドレックス株などで相場操縦、監視委が課徴金納付勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H4B_W6A420C1EE8000/
宅配サイト創業者立件へ 「出前館」相場操縦容疑で東京地検
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLZO02400630W6A510C1CR8000/
監視委、121万円の課徴金勧告 30代男性に、大豊建などで相場操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL03HD6_T00C16A6000000/
名古屋の30代男性が5銘柄で相場操縦 監視委勧告
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H34_T00C16A6EE8000/
監視委、40代男性に課徴金勧告 Tホライゾン株巡り相場操縦
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HOJ_X20C16A9000000/
0149法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:20:40.11ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H23_T11C16A0CC0000/
仕手集団元代表、加藤被告が死亡 金商法違反事件で公判中
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLZO11073180W6A221C1CC0000/
日証協、ヤマゲン証券に2000万円の過怠金
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL15HH5_V11C17A1000000/
監視委、40代男性への課徴金を勧告 相場操縦で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL21HPP_R21C17A1000000/
監視委、ストリーム株の相場操縦で新たに4人告発
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HYR_X21C17A1000000/
相場操縦で6億円超の課徴金命令、金融庁
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO31669150S8A610C1EE9000/
0150法の下の名無し
2023/09/28(木) 16:20:52.86ID:iybcKjUCttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL11HP5_R10C18A5000000/
相場操縦で課徴金勧告、監視委
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO38789040R11C18A2EE9000/
個人投資家の株価操作摘発 「フル板」悪用の新手口
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO38070840S8A121C1CC0000/
0151法の下の名無し
2023/10/04(水) 21:20:13.81ID:ezcPRsMZhttps://www.dailyshincho.jp/article/2021/08131010/?all=1
0152法の下の名無し
2023/10/13(金) 12:03:50.45ID:js4ZdjLh警視庁愛宕署は詐欺の疑いで兵庫県明石市の自称自営業の男（２３）を逮捕した。
0153法の下の名無し
2023/10/13(金) 12:05:08.31ID:js4ZdjLh2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、
全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。
他に逮捕されたのは、神戸市中央区の金属販売会社「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司（47）＝同市垂水区＝と
副社長の萩原啓三（52）＝同市西区、別会社の役員山本祐也（36）＝千葉県松戸市＝の3容疑者。
逮捕容疑では21年4～6月、コンゴ（旧ザイール）にあるアドヴァンス工業グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、
アドヴァンス工業の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。
0154法の下の名無し
2023/10/13(金) 12:05:51.92ID:js4ZdjLh出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の「SQUARE DESIGN」社長の船越洋平容疑者（34）と、
神戸市の「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司容疑者（47）、取締役の萩原啓三容疑者（52）、山本祐也容疑者（36）の4人です。
0155法の下の名無し
2023/10/16(月) 00:22:09.09ID:MWaKV6UK海外資産について申告しなかった件について、詐欺の罪を認めた。
エクレストンはイギリス歳入税関庁（HMRC）に6億5260万ポンド（約1187億円）を支払うことで、民事上の和解をした。
これにより、今週、サザーク刑事法院において、エクレストンには懲役17カ月、
執行猶予2年の判決が言い渡された。
0156法の下の名無し
2023/11/04(土) 17:15:35.62ID:c+iuIWhJ谷口容疑者の足取りを追うと、養殖から石油掘削まで様々なビジネスに手を伸ばす「投資家」の一面が見えてきた。
0157法の下の名無し
2023/11/09(木) 10:48:57.91ID:2oCFLsWu東京都内の会社経営の男性から12億円をだまし取ったとしてソフトバンクの元部長ら3人が逮捕されました。
ソフトバンクの部長だった清水亮容疑者（47）と課長だった枡田健吾容疑者（42）と
アパレル会社の元代表取締役・森田真伍容疑者（41）は去年1月から3月にかけて、
ソフトバンクが発注するシステム開発を装って嘘の投資話を持ち掛け、
都内で会社を経営している30代の男性から12億円をだまし取った疑いが持たれています。
0158法の下の名無し
2023/11/10(金) 23:25:30.72ID:QxQiaWheKDDIのスマートフォン決済サービス「au PAY」を使って商品の架空取引を繰り返し
約1億7000万円分のポイントを不正に得たとして、
警視庁は9日までに、会社役員の南元貴容疑者（37）ら男女6人を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。
南容疑者はSNSで「ポイ活」と称し、架空取引の商品の購入役を集めていた。
警視庁は共犯として逮捕した5人を含め、数十人が応じた疑いがあるとみて調べる。
南容疑者らがau PAYを悪用して実行した架空取引は総額で約700億円に上るとみられ、
他の決済サービスでも不正を行っていた可能性があるという。
0159法の下の名無し
2023/11/10(金) 23:28:01.77ID:QxQiaWhe消費税の還付制度を悪用し、不正に税の還付を受けようとしたとして、
東京国税局が首都圏の会社６社と代表６人、指南役の男１人を
消費税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかった。
税務署が不審点に気づいて未遂に終わったが、不正還付の申告額は
計約７億５０００万円に上り、悪質性が高いと判断された。
南元貴
合同会社 スマイルファクトリー
0160法の下の名無し
2023/11/10(金) 23:28:55.44ID:QxQiaWhe同社の桜井慎太郎代表（２９）はパワーストーン三十数億円分を仕入れたと偽り、
消費税約３億２８００万円の還付を受けようとしていたという。
関係者によると、ほかに告発されたのは、「石川企画」（茨城県守谷市）と石川洋人代表（４５）、
「ハドウェーブ」（東京都江東区）と斎藤和章代表（３６）、
「ガットオフィス」（同）と近藤龍太代表（３４）、
「オークレッドリンク」（東京都西東京市）と柏原駿矢代表（３２）、
「グルーヴクリエイト」（埼玉県越谷市）と和田秀之代表（３８）。
取材に対し、いずれも期日までに回答はなかった。
0161法の下の名無し
2023/11/13(月) 11:02:50.20ID:riX3b2X7「もうすぐがんで死ぬので9000万円を譲りたい」などという携帯電話に届いたうそのメールを信じ、
大阪に住む70代の男性が金を受け取るための費用として5000万円余りをだまし取られていたことがわかりました。
警察は現金がもらえるといった内容のメールはうそなので、すぐに相談するよう注意を呼びかけています。
0162法の下の名無し
2023/12/05(火) 23:56:03.00ID:oMN9oMhF資本市場の偽造防止・偽造防止メカニズムを改善し、
行政、民事、刑事の三次元責任制度を改善し、
不正発行を取り締まるために「ゼロ・トレランス」を導入すべきであると提案した。
金融詐欺、市場操作、その他の違法行為。
上場企業による不正会計は、資本市場の健全性基盤を著しく毀損し、
投資家の正当な権利利益を害し、市場の正常な秩序を混乱させ、
資本市場の安定的かつ健全な発展に影響を及ぼす悪影響を及ぼします。
中国証券監督管理委員会の長期的な主要目標となっている。
中国証券監督管理委員会は2019年以来、228件の金融詐欺事件を処理し、
上場企業による金融詐欺などの情報開示事件の調査と処理を強化し、
投資家に上場企業の実像を提供することに努めた。
0163法の下の名無し
2023/12/14(木) 14:04:21.60ID:uR3genZb0164法の下の名無し
2023/12/15(金) 16:03:24.37ID:z+R5mBUn計約1億5千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた大阪府八尾市の
元看護師の女（29）の判決が15日、大阪地裁であった。
近道暁郎裁判官は「共犯者による心理的な支配の影響が相当に大きかった」として、
懲役3年執行猶予5年（求刑懲役5年）を言い渡した。
1.5億パクって執行猶予
ちょろいな日本
0165法の下の名無し
2024/02/04(日) 17:02:22.15ID:SX3NwUNphttps://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx
女性が性暴力＋いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。
0166法の下の名無し
2024/02/28(水) 20:43:58.35ID:iYjwuBxg海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件で、
愛知県警が実質的経営者とみていた観光農園運営会社の元副社長が
インドネシアで身柄を拘束され、現地の警察などは、
元副社長が複数の国を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。
岡山県の「西山ファーム」の元副社長、山崎裕輔容疑者（４３）は、
日本で海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件に関わったとして国際手配され、
先月、インドネシアで現地の当局に身柄を拘束されました。
インドネシアの警察などは２２日、元副社長を立ち会わせたうえで記者会見を行い、
元副社長が４年前に日本を出国したあと、香港やタイ、トルコ、
そしてインドネシアなど６つの国と地域を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。
0167法の下の名無し
2024/02/28(水) 20:48:23.96ID:iYjwuBxg0168法の下の名無し
2024/02/29(木) 11:51:13.83ID:Fe1bOJvw国外でギャンブルなどに使用か 千葉県警
詐欺の疑いで逮捕されたのは、1992年のバルセロナオリンピックに
柔道選手として出場し現在は柔道指導者の丸山顕志容疑者58歳です。
丸山容疑者はかつて自身がオリンピックに出場した経歴などで女性を信用させたとみられ、
女性からあわせて4億円ほどを預かっていたということです。
0169法の下の名無し
2024/02/29(木) 20:19:48.24ID:6YCgzsGf0170法の下の名無し
2024/03/04(月) 13:02:53.18ID:U+TaVjhd同級生から「価値が上がる」などと言われ、
記念メダルや紙幣を購入し現金をだまし取られたとみられることがわかりました。
児童は約93万円を支払ったとみられ、警察が慎重に調べています。
警察によりますと、守山区内の小学校に通う現在6年生の男子児童は、
おととしから去年にかけて、同級生から名古屋港水族館の記念メダルについて、
「価値が上がる」などと購入を持ちかけられたということです。
その後、児童はこのメダルを36万円で購入するなど、
数回に分けて計約93万円を支払ったとみられています。
0171法の下の名無し
2024/03/06(水) 01:17:06.17ID:jlm5ehWJ警視庁は三菱UFJ信託銀行の行員ら男4人を逮捕しました。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、不動産コンサルティング会社の社長・藤本優容疑者（31）や
三菱UFJ信託銀行の行員・松田大樹容疑者（47）ら4人で、おととし3月から5月の間、
アパート購入の融資を申し込む際、松田容疑者の源泉徴収票や個人の預金口座の残高などを
偽造して、地方銀行最大手の「横浜銀行」から融資金3億8000万円をだまし取った疑いがもたれています。
0172法の下の名無し
2024/03/11(月) 11:34:14.38ID:BH/7wI1O高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」の運営会社の元社長が指名手配された事件で、
元社長が男女2人とともに3人で出国していたことがわかった。
「トケマッチ」運営会社の元社長、福原敬済容疑者（42）は、
預かった高級腕時計を無断で売りさばいた疑いで指名手配されていて、
都内の被害届だけでもロレックスなど約70本を売って、約1億円を横領したとみられている。
0173法の下の名無し
2024/04/02(火) 13:08:09.73ID:BmsZRy17草月グループ
0174法の下の名無し
2024/04/12(金) 12:36:57.63ID:dxKa8RuEチュオン・ミー・ラン被告に死刑判決を下した。
ラン被告は支配下にあったサイゴン商業銀行（SCB）から約304兆ドン（約1兆9000億円）を
横領したという。ラン被告が判決を不服とし、控訴する可能性がある。
不動産会社バン・ティン・ファット（VTP）の会長だったラン被告は2022年に逮捕された。
0175法の下の名無し
2024/04/22(月) 17:00:32.14ID:hl/nzSi60176法の下の名無し
2024/05/01(水) 14:12:12.23ID:JAk4UhMT趙長鵬（チャンポン・ジャオ）被告に対し、
反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。
プラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄を行っていたのを看過したとされた。
ジャネット・イェレン財務長官は、
「バイナンスは利益を追求するあまり、法的義務に目をつぶっていた」と指摘。
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