【韓国】中小企業銀行、米国で「対イラン制裁違反」調査６年ぶりに罰金８６００万ドル[4/22]
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中小企業銀行が２０日、対イラン制裁違反事件と関連したマネーロンダリング防止法違反容疑に対して８６００万ドルの罰金（制裁金）を支払うことで米司法当局と合意した。
２１日の中小企業銀行とロイター通信などによると、米連邦検察は２０１４年５月から韓国の貿易会社Ａ社がイランと偽装取引をしながら中小企業銀行のウォン決済口座を利用した容疑と関連し、中小企業銀行に対してマネーロンダリング防止法違反容疑で調査を進めてきた。
Ａ社はこれに先立ち２０１１年２〜７月にイランと第三国間中継貿易をしながら偽装取引を通じて中小企業銀行ニューヨーク支店の口座で輸出代金を受領した後、海外にドルなどを送金した容疑を受けた。この偽装取引により流出したドルは約１０億ドルと推定される。
米検察は中小企業銀行がＡ社の偽装取引を適時に把握できず送金仲介過程で米国のマネーロンダリング防止法に違反したと判断した。中小企業銀行は「マネーロンダリング防止プログラム不備の容疑で罰金納付に合意した。米検察には５１００万ドルをすでに納付しており、残り３５００万ドルをニューヨーク州金融監督庁（ＤＦＳ）に納付しなければならない」と明らかにした。米検察は罰金合意後中小企業銀行ニューヨーク支店に対する起訴猶予２年を決めた。
これに先立ち２０１７年に農協銀行も類似の事由で米金融当局の制裁を受けた。当時ＤＦＳは「マネーロンダリングを防ぐ内部統制システムがしっかり備わっていない」という理由で農協銀行ニューヨーク支店に１１００万ドルの過怠金を科した。
特に最近米財務省が今年初めに対イランと対北朝鮮制裁違反と関連した金融取引規制を強化する一方、マネーロンダリング防止（ＡＭＬ）を強化しており、現地に進出した韓国系銀行の緊張感も高まりそうだ。米当局の制裁を受けると評判下落と金銭的損失だけでなく、場合によっては現地での事業に制限を受ける可能性がある。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/265147
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版 2020.04.22 13:16 靴下4回切るだけの超簡単マスク「目から鱗」「これが優勝」「断トツ簡単」「頭いい」「ブラの次は靴下」
http://bzq.senaputra.com/sz?122cka24z/mj52i2nzvcgs.html
トイレットペーパー品薄が解消されつつある今、買い占め品を持て余し返品を求める人がいる？店側が返品を断る事例が国内外で発生
http://bzq.senaputra.com/vb?4xy6ftxga7e7/a4al7a0s55 ese 擬装取引でごまかしてるクセに「防止プログラム不備」とか言い訳してるんじゃねえよw トランプ「日本への疑いが晴れたからちょっと韓国〆て来るわ」って事かな？ >>6
加担した在日企業を脅してるということでもあるな >>1
大したことはないな本気なら桁が２つ違う、他にもっと大口が居てそれへの警告か いつも、こそこそ裏で悪い事してるバカチョン
そしてバレると相手を逆恨みするクズ民族 ＞これ日本の韓国ホワイト国外しも繋がってるの？
それを疑っておいた方が良いでしょうね、証拠は無いが状況がねえ。 >>1
これ、名前が上がってた三菱UFJは大丈夫か？ イランに運び込まれたフッ化水素も韓国の銀行が噛んでるよ ありがとう台湾
さようなら韓国、統一頑張ってください！ 青組は韓国を中国の出城だと認定してるので、本丸中国を攻める前に、チクチク攻撃してる トランプ「通貨(笑)スワップ追加してやるぞ。今度は3か月で金利2割な。」 ⎛´･ω･`⎞別に大したことじゃないように書いているが〜 ●韓国で「親日称賛禁止法」が成立。日本に味方したら罰金6億円と言う反日ヘイト法
「親日称賛禁止法」なる法律が成立させられようとしているのだ。
“日本を褒めることを禁止する”としか読めないこの「親日称賛禁止法」。一体、いかなる法律なのか。
このような親日的な主張をオンライン上で拡散する行為も禁止しており、インターネット上でこれらの主張に同調する一般人の行為も処罰対象となる。
インターネットプラットフォーム運営者は、関連コンテンツを削除する義務があり、義務に違反した場合は最大650億ウォン(6.5億円)もの罰金を科せられてしまう
さらに、同法によって、メディアや評論家はおろか、一般のネットユーザーまでもが、政権の主張と異なる「日韓関係」の真実を語ることを禁じられてしまうのだ。
韓国国民の圧倒的な支持を得ている文在寅政権と与党の「韓国内の親日狩り」は、これからもいっそう加速化する見通しだ
この法律は「ホロコースト法」を参考にしたと言われている、たとえば、日本統治時代に対して事実と異なる主張をしたり事実を歪曲したりすれば処罰されるという法案だ。
しかし、韓国人の信じることが事実であり、慰安婦強制連行など韓国と朝日新聞が捏造した話しも韓国では事実であり批判したら罰金だ。、
韓国人には表現の自由や議論さえなくなり、北朝鮮系の大統領は洗脳により日本を徹底的にヘイトし日本人を貶める人間づくりをしたいようだ。
別名ヘイトスピーチ称賛法です。
韓国人帰化人が多い立憲民主党の有田芳生が推進したヘイトスピーチ防止法で韓国人には反論や意見すらできません。
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/dailyshincho/world/dailyshincho-623061 >>29
その可能性もある
罰金に比べて裏の利益が大幅に上回ってるのかもしれない
多くの国では、犯罪を犯したときの罰則の重さだけでなく
「犯罪者」となる事自体を嫌う、それが抑止力として働くが
（例えば「前科一犯」の烙印を嫌う）
韓国人の場合は罰則の重さだけに重きを置く
犯罪による利益とそれがバレたときのダメージを比較して、たとえ犯罪者となっても利益が上回れば堂々と勝利宣言をする
世間もそれを上手くやったと褒め称えるし羨ましがる
だから何度も繰り返すしマネをする
例えば政治家は犯罪者だらけだし
その成果（犯罪）を堂々と武勇伝として語る
サッカーの独島パフォーマンスも、FIFAからは完全アウトで罰則が下ったが
内容が対したことなかったので、韓国の大会委員は「何もないに等しい。事実上の勝利」だと発言し
マスコミや世論は大勝利だと湧いた
そんな民族だから ウォンでは払えんぞ。
ドル用意しないと。
ドル持ってる? >>10
大口の対イラン制裁違反してる組織と言えば・・・
韓国政府ですね(｀･ω･´) チョン「ポケットの中(ヾﾉ･∀･`)ﾅｲﾅｲ」
米国 「為替スワップを使って払え」 韓国系銀行の日本支店も色々あるだろううな。
表面化してるのは、不正融資とその行政処分くらいだけど。 貴重な真水(現金預金)の米$を、地面にこぼして失ったようなもの(笑) イラン
「トットと原油代金の7兆ウォンを支払わんかい！」 ば韓国
「えっ、今なら安くなった原油で返納するニダ、我ながらいいアイディアニダ」 ＞中小企業銀行が
（´・ω・｀）ノ 京都銀行クラスの会社け？ >>33
逆に「リスクにみあう価値はない」と認識させたら制御するのは簡単なんじゃないか？
それこそ一回でも売春で捕まったら性器を塞がれたり切り落とされるとか。 >>51
現代社会においてそれが出来ればね
あいつら自分らは何でもありのくせに、自分らに対しては人道や人権やらそういったものは徹底的に利用するからな
現代はありていに言って、相手にルールを課しながら、自らは破る者が得をする事が多く
被害者の被害規模に比べてその罰則は犯罪者に有利なものが多い
まさに朝鮮人の絶世紀といえる
強いて言うなら無法者は、さらなる無法者に管理させるしかなく
中国に飼ってもらうしかない思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
